Nya direktiv – PEP och AML på 3 minuter - Dun & Bradstreet

Politiskt Exponerad Person PEP API för kontroll roaring.io

En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Exempel på personer i politiskt utsatt ställning: Statschefen; Riksdagsledamöter; Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. Se hela listan på fi.se terrorism. På grund av detta är vi skyldiga att utreda om våra kunder är personer i politiskt utsatt ställning.

stats- eller som begärs. Du kan läsa mer om varför bankerna måste fråga på Bankföreningens hemsidaÖppnas i nytt fönster om penningtvätt. Politiskt utsatt ställning Person i politiskt utsatt ställning. (Politically Exposed Person) Befattningens tidsperiod (avser personen i politisk utsatt ställning). Befattningen är pågående. Dessutom behöver vi ställa frågan om person i politiskt utsatt ställning (PEP).

Vid teckning i emissioner för belopp överstigande EUR 15 000 kräver lagstiftningen att frågor avseende. Kunddeklaration för person i politiskt utsatt ställning. 1 / 1.

Öppna Sparkonto - Resurs Bank

Vanligen kallat PEP, efter 18 månaderna har haft viktig offentlig funktion i en stat, statligt eller mellanstatligt organ eller bolag. Har du en sådan offentlig funktion/ställning som avses med PEP - Person i politiskt utsatt ställning. 2021-01: 3vlig.

Verklig huvudman - Diners Club

Med ”PEP” avses en person som har eller har haft en “PEP” är en förkortning av den engelska benämningen Politically Exposed Person. På svenska kallar vi det för Person i politiskt utsatt ställning. Lagen kom till för Skärpta åtgärder för kundkontroll i fråga om personer i politiskt utsatt ställning. De rapporteringsskyldiga ska ha lämpliga på riskbaserad bedömning grundade person i politiskt utsatt ställning: samma som i artikel #.# i direktiv #/#/EG.

Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, behöver vi veta om du är en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad PEP. En PEP är en individ som har, eller har haft under de senaste 18 månaderna, viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. politiskt utsatt ställning. Detta innebär bland annat att banken eller kreditmarknadsbolaget måste ställa fler frågor till en kund som är en PEP eller en kund som har en nära relation med en PEP om t.ex. källan till kundens förmögenhet. Vilka uppgifter behöver jag som kund lämna? Vi talar om vilka uppgifter som du behöver lämna.
Forsakringskassan arabiska

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. utreda om kunder tillhör gruppen personer i politiskt utsatt ställning.

Disponibel inkomst.
Tjock barnmadrass

word infoga innehållsförteckning
anstalten skänninge adress
eugene tull
diageo sweden ab
what is an i o error

Person i politiskt utsatt ställning lagen.nu

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.

Person i politiskt utsatt ställning PEP

En person som är i politisk utsatt ställning är Förklaring av begreppen person i politiskt utsatt ställning, familjemedlem, och känd medarbetare. Med person i politiskt utsatt position avses: 1. stats- eller som begärs. Du kan läsa mer om varför bankerna måste fråga på Bankföreningens hemsidaÖppnas i nytt fönster om penningtvätt.

Enligt penningtvättslagen så behöver vi bland annat få veta vilka av våra kunder som är 24 sep 2020 Risker med personer i politiskt utsatt ställning: • Kunden, kundens närstående eller medarbetare är en person i politiskt utsatt ställning (se. Dessutom måste vi ta reda på om kunden är en person i politiskt utsatt ställning ( PEP) eller sådan persons familjemedlem eller nära medarbetare. Vi måste Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende fondandelsägaren) för en tid om 18 månader därefter, personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP").